Сбербанк заблокировал карту из-за переводов от ООО"Агенство Гарантий". Просят документы представить. А что представить, так и не объяснили. Подскажите пожалуйста, что делать?
Сбербанк заблокировали карту из за переводов от ООО"Агенство Гарантий"
#1 Новичок
Отправлено 19 апреля 2014 - 12:47
#2 Обычный пользователь, не сотрудник
Отправлено 19 апреля 2014 - 14:00
Какие суммы выводили? Как часто?
Об обслуживании в Сбере, скорее всего, придётся забыть...
А для вывода уже использовать обменники, у которых не будет в назначении платежа приписок про ценные бумаги.
Во втором столбце истории выводов Вы можете по каждой успешной операции получить:
- Реквизиты платежа;
- Платёжное поручение;
- Договор купли-продажи ценных бумаг (одинаковый для всех операций);
- Акт приема-передачи ЭЧП к договору продажи ценных бумаг.
Дополнительную "макулатуру" можно найти на странице guarantee.ru/information
#3 Новичок
Отправлено 19 апреля 2014 - 14:36
Какие суммы выводили? Как часто?
Об обслуживании в Сбере, скорее всего, придётся забыть...
А для вывода уже использовать обменники, у которых не будет в назначении платежа приписок про ценные бумаги.
Во втором столбце истории выводов Вы можете по каждой успешной операции получить:
- Реквизиты платежа;
- Платёжное поручение;
- Договор купли-продажи ценных бумаг (одинаковый для всех операций);
- Акт приема-передачи ЭЧП к договору продажи ценных бумаг.
Дополнительную "макулатуру" можно найти на странице guarantee.ru/information
Об обслуживании в Сбербанке вообще можно забыть?
#4 Обычный пользователь, не сотрудник
Отправлено 19 апреля 2014 - 15:05
Если Вы сможете убедить-успокоить их бумажками, то может на первый раз и погрозят пальчиком.
Но худшим вариантом может быть именно указание на выход
#5 Знаток
Отправлено 20 апреля 2014 - 00:10
#6 Знаток
Отправлено 21 апреля 2014 - 13:02
Просто объясните этим дебилам (а про сбер по-другому сказать не могу, мне иногда приходится объяснять "операционисткам" из средней азии как работать с ПО на рабочем компьютере и что написано у них во внутренних инструкциях ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ к исполнению сотрудниками) что это за перевод, приложив имеющиеся бумажки. В таких случаях обычно зовут "насяльника" потому что сами ничего понять не могут, который вопрос и решает.
Сообщение отредактировал Andrew: 21 апреля 2014 - 13:06
Консультант, платная индивидуальная помощь по внут. почте.
#7 Новичок
Отправлено 21 апреля 2014 - 23:23
Сообщение отредактировал Aлёна: 21 апреля 2014 - 23:26
#8 Знаток
Отправлено 22 апреля 2014 - 09:40
Сходила сегодня в Сбербанк. Сказала, что заблокировали карту. Они все пробили почему и тд. Сказали, что банк не хочет сотрудничать со мной из за подозрительных поступлений. После того как сказала что это вебмани, в ответ услышала "А, ну понятно". Вообще ничего не стали слушать, никаких документов не спрашивали, заявления не просили писать. Отобрали все карты сбербанка и при мне же их утилизировали. Через 45 дней все мои счета закроются и вернут деньги, что были на карте. На вопрос смогу ли я завести новые карты в сбере, ответ был коротким "Нет". На вопрос, а в будущем я смогу вообще эту возможность получить, ответ был "На данный момент, банк отказывает вам в сотрудничестве". Вот так вот меня послал банк России.
А обменником попробовать воспользоваться?
Ознакомьтесь "Ввод-вывод электронных валют".
Или теми же системами денежных переводов?
Сообщение отредактировал ^-^: 22 апреля 2014 - 09:44
#9 Новичок
Отправлено 22 апреля 2014 - 12:20
Сходила сегодня в Сбербанк. Сказала, что заблокировали карту. Они все пробили почему и тд. Сказали, что банк не хочет сотрудничать со мной из за подозрительных поступлений. После того как сказала что это вебмани, в ответ услышала "А, ну понятно". Вообще ничего не стали слушать, никаких документов не спрашивали, заявления не просили писать. Отобрали все карты сбербанка и при мне же их утилизировали. Через 45 дней все мои счета закроются и вернут деньги, что были на карте. На вопрос смогу ли я завести новые карты в сбере, ответ был коротким "Нет". На вопрос, а в будущем я смогу вообще эту возможность получить, ответ был "На данный момент, банк отказывает вам в сотрудничестве". Вот так вот меня послал банк России.
Меня, видимо, сегодня ждет та же участь. Вчера тоже просто неожиданно карту заблокировали и по телефону отказались называть причину. Думаю, что тоже из-за вывода вебмани...
#10 Участник
Отправлено 22 апреля 2014 - 15:09
Похожая проблема. Сегодня утром позвонили со Сбербанка и сказали что на мою карту поступают деньги от "Агентство гарантий" и что если я не предоставлю документы до завтра, карта будет заблокирована.
Что потребовали предоставить в банк:
1) письменное разъяснение для каких целей предназначены средства
2) письм. разъяснения за какие оказанные услуги и/или выполненные работы денежные средства зачисляются на счет физ лица
3) письменное разъясения за какие товары/услуги денежные средства зачисляются на счет WM
4) выписка со счета платежной системы
5) письменное разъясения почему клиент уклоняется от прозрачности движения денежных средств
Что посоветуете?
#11 Участник
Отправлено 23 апреля 2014 - 00:49
И как в дальнейшем не попасть на такую блокировку карты банком или это проделки только Сбера в основном? Через Агентство гарантий можно выводить или есть варианты получше?
#12 Обычный пользователь, не сотрудник
Отправлено 23 апреля 2014 - 01:24
Варианты получше были оглашены в самом начале темы:
А для вывода уже использовать обменники, у которых не будет в назначении платежа приписок про ценные бумаги
Про то, что проблемы могут быть и тогда, когда отправителем является юридическое лицо, я ответил Вам в личном сообщении.
Впрочем, небольшие обменники, отсылающие со своих частных счетов физ.лиц, тоже иногда вызывают вопросы, хотя от таких придирок отмазаться бывает проще, придумав какое-то обоснование операций между Вами и неким Пупкиным А.Б., от кого пришла денежка
#13 Участник
Отправлено 26 апреля 2014 - 15:26
Вообщем Сбербанк заблокировал карту даже раньше оговоренного по телефону времени, где то через сутки после звонка.
Поехал в Сбер. Дождался своей очереди, попросил посмотреть почему карта заблокирована. Ничего слушать не стали, карту тут же разрезали и отдали мне. Сказали что карта заблокирована и причину банк не указывает. В сотрудничестве банк мне отказывает. Попросил назвать причину. Перенаправили в другое окно. Через какое то время подошла как я понял начальница отделения и сказала что из за поступающих сомнительных переводов от "Агенства гарантий" карта была заблокирована. Я спросил почему раньше времени, сказали так банк заблокировал. Конкретно им не нравится примечание переводов "В счет оплаты ценных бумаг по договору №WMID от. НДС не облагается" поэтому и блокировка. Спрашивали есть ли у меня трудовой договор с этой фирмой раз они высылают деньги, являюсь ли я сотрудником?
Короче сказали что я могу закрыть счет через 45 дней и забрать деньги. На вопрос могу ли я открыть новую карту, ответ был "Нет. Только сберкнижку, т.к банк отказывает Вам в сотрудничестве". Вот так меня заблокировали за официальный вывод с Webmoney.
Сообщение отредактировал 202748654336: 26 апреля 2014 - 15:27
#14 Участник
Отправлено 28 апреля 2014 - 11:02
Вообще стараюсь без крайней необходимости не пользоваться услугами сбербанка, ростелекома и почты России. Видимо не зря. Им всем вообще пофиг на людей.
Какие нафиг трудовые договора? Есть же в конце концов закон о национальной платежной системе. Я просто перевожу свои деньги из одной формы в другую. А как я их получил - это уж пусть налоговая спрашивает у меня, а не какой-то там сбербанк.
Пользуйтесь Альфа Банком. Там кошелек вебмани можно вообще к счету привязать (прямо опция такая есть), очень удобно. Я уже года 3 так вывожу - вообще никаких проблем.
#15 Участник
Отправлено 29 апреля 2014 - 01:24
Ну да, спасибо, уже как раз оформил карту Альфа Банка.
#16 Участник
Отправлено 29 апреля 2014 - 23:40
Ребят, а в чем подвох вывода через этот сервис https://wire.exchanger.ru или сервис денежных переводов http://perevod.webmoney.ru?
#17 Знаток
Отправлено 29 апреля 2014 - 23:45
Ребят, а в чем подвох вывода через этот сервис https://wire.exchanger.ru или сервис денежных переводов http://perevod.webmoney.ru?
А он должен быть?)) Через систему денежных переводов просто приходите в отделение (например, CONTACT) с паспортом и получаете средства. Любой банк подключённый к системе денежных переводов.
#18 Участник
Отправлено 30 апреля 2014 - 14:16
А если карта заблокирована, могу я продолжать пользоваться счетом в банке?
#19 Знаток
Отправлено 30 апреля 2014 - 23:09
А если карта заблокирована, могу я продолжать пользоваться счетом в банке?
Если Вам в сбербанке сказали нет, то значит это касается и счёта. Вы когда выводите, то как правило указываете р/с в банке. А карта - это уже электронная, эдакая, книжка, которая позволяет снять средства в банкомате, а не только в кассе банка.
#20 Обычный пользователь, не сотрудник
Отправлено 30 апреля 2014 - 23:42
а в чем подвох вывода через wire.exchanger.ru
Если миллионами не ворочаете (что с формальным аттестатом Вам не грозит) и будете ходить по разным банкам, а не постоянно в один, то ничего Вам не будет. Хотя не совсем официально поинтересоваться, кем Вам приходится отправитель, могут. Хотя всё-таки заграничные переводы вещь щекотливая...
Отличие сервиса переводов в том, что отправитель - Вы сами. В некоторых банках по этому поводу могут делать круглые глаза